Referat V 420 - Gewerberecht

Adresse

19053 Schwerin, Landeshauptstadt

Johannes-Stelling-Str. 14

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Leistungen

• Geldwäscheprävention: Als Servicedienstleisterin oder Servicedienstleister im Rahmen der Geldwäscheaufsicht registrieren
• Geldwäscheprävention: Auskunft auf Verlangen der Behörde erteilen
• Geldwäscheprävention: Auslagerung interner Sicherungsmaßnahmen melden
• Geldwäscheprävention: Befreiung von der Pflicht zur Dokumentation der Risikoanalyse der Geldwäsche beantragen
• Geldwäscheprävention: Befreiung von der Pflicht, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen, beantragen
• Geldwäscheprävention: Beschwerde wegen Nachteilen aufgrund eines Geldwäscheverdachts einreichen
• Geldwäscheprävention: Bestellung eines/einer Geldwäschebeauftragten anzeigen
• Geldwäscheprävention: Bestellung oder Entpflichtung von Gruppen-Geldwäschebeauftragten melden
• Geldwäscheprävention: Hinweise auf Verstöße gegen das Geldwäschegesetz melden (Whistleblower-System)